证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-122
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真确、准确、齐备，莫得误差记录、误
导性讲演或紧要遗漏。
紧迫内容指示：
称为“Z 杰转债”
，2025 年 9 月 22 日收市后“东杰转债”将罢手交往。
杰转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 9 月 25 日收市后，仍未实行转股的
“东杰转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.95 元/张（含税）的价钱
强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临亏损，敬请投资者醒目投资风险。
为止 2025 年 9 月 18 日收市后，距离“东杰转债”罢手交往（2025 年 9 月 23
日）仅剩下 2 个交往日，距离“东杰转债”赎回日（2025 年 9 月 26 日）仅剩下 5
个交往日。
票顺应性处理要求的，不行将所握“东杰转债”转换为股票，特提请投资者
温雅不行转股的风险。
非常指示：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”握券东说念主醒目在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前撤废质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性处理要求的，不行将所握“东杰转债”转换为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因现在“东杰转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，非常提醒“东杰转债”握有东说念主醒目在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者醒目投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，如若公司股票在职何承接三十个交往
日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，伙同当前商场及公司自己情况，为减少公司利
息开销，普及资金利用效果，裁减公司财务用度及资金本钱，经过审慎洽商，公
司董事会决定哄骗“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司处理层素雅后续
“东杰转债”赎回的一说念磋商事宜。现将“东杰转债”提前赎回的相关事项公告
如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于痛快东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）痛快注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可转换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币
市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原
鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深圳证券交往所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所痛快，公司本次刊行的可转换公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行完毕之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺展期间不另付息）。
（四）转股价钱疗养情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分配决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体鼓励
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币
券转股价钱疗养的磋商端正，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股疗养为 8.05
元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起成效。
二、可转换公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，如若公司股票在职何承接三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可转换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日
按疗养前的转股价钱和收盘价联想，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘
价联想。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已繁荣纵情承接三十个
交往日中有十五个交往日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），凭据公司《召募说明书》中有条件赎
回条件的磋商端正，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱十分细目依据
凭据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。联想经由如下：当期应计利息的联想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券昔时票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
诀别握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的整体“东杰转债”握有东说念主。
（三）赎回文节及期间安排
债”握有东说念主本次赎回的磋商事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”握有东说念主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“东杰转债”握
有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回收场公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷样子
商榷部门：公司证券部
商榷地址：山西省太原市中北高新期间产业修复区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司内容秩序东说念主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档
处理东说念主员在赎回条件繁荣前的六个月内交往“东杰转债”的情况
经公司自查，公司内容秩序东说念主、控股鼓励、握有 5%以上股份的鼓励、董事、
监事、高档处理东说念主员在赎回条件繁荣前的六个月内不存在交往“东杰转债”的情
况。
五、其他需说明的事项
进行转股禀报。具体转股操作淡薄债券握有东说念主在禀报前商榷开户证券公司。
的最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次禀报转股的，将合并联想转股数目。可
转换公司债券握有东说念主恳求转换成的股份须为整数股。转股时不及转换 1 股的可
转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关端正，在转
股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
禀报后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
